En France, sur 80 000 déclarations faites à Tracfin, 80% sont issues des banques et 50 000 sont inexploitables.

Les outils actuels de détections de fraudes génèrent des millions de faux positifs qui font perdre un temps colossal aux équipes de contrôle permanent, de contrôle interne, d’audit et d’audit interne. L’enjeu de la détection de fraude est celui non seulement de l’identification des fraudes mais aussi de la correcte allocation des moyens de contrôle afin de ne pas ralentir les organisations et les transactions.

La plateforme Datakeen permet de discerner, parmi des milliards de données, les schémas de fraude avec précision, et de faire gagner du temps aux équipes de contrôle et ainsi, à toute l’organisation.