Remediación
Actualice los expedientes de sus clientes existentes y reduzca su exposición regulatoria. Automatice sus campañas de puesta en conformidad sin sobrecargar a sus equipos.
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¿Qué es la remediación KYC?
La remediación consiste en revisar y completar los expedientes de clientes existentes para cumplir los requisitos regulatorios actuales. Este proceso puede afectar a miles, o incluso millones, de expedientes. Sin automatización, la carga operativa se vuelve crítica rápidamente.
Actualización masiva
Completitud regulatoria
Seguimiento y control del riesgo
Campaña de remediación
La plataforma analiza su cartera para identificar los expedientes de riesgo o incompletos. Los clientes afectados reciben automáticamente una solicitud a través de recorridos digitales seguros. La nueva información se integra, se analiza y se vuelve a validar según sus reglas internas.
Identificación de las carencias
Los expedientes existentes se revisan para detectar documentos que faltan, datos caducados o incoherencias regulatorias.
Las carencias se priorizan según su criticidad.
Recogida de las actualizaciones
Los clientes reciben automáticamente solicitudes de documentos o de información adicional.
Las respuestas se integran directamente en su expediente.
Reevaluación del riesgo
Una vez recibidos los elementos, el expediente se vuelve a analizar.
El nivel de riesgo se recalcula y se genera una nueva decisión.
Identifique con precisión los expedientes de riesgo
Analice automáticamente su base de clientes para centrarse únicamente en los expedientes que requieren actualización. Evite campañas masivas innecesarias y concentre sus esfuerzos donde el riesgo es real. Gane en eficiencia sin una revisión manual exhaustiva.
Identificación
Identifique los expedientes incompletos u obsoletos. Evite solicitudes innecesarias.
Coherencia
Detecte las discrepancias entre los datos existentes y los requisitos actuales. Detecte las anomalías.
Titulares reales
Identifique las estructuras accionariales que deben actualizarse. Detecte las incoherencias sobre los titulares reales (UBO).
Priorización
Clasifique los expedientes según su nivel de sensibilidad. Trate primero los casos más expuestos.
Simplifique la actualización de la información
Automatice la solicitud y la recepción de los nuevos documentos. Ofrezca un recorrido sencillo a los clientes afectados. Integre los documentos directamente en los expedientes existentes sin tratamiento manual.
Solicitudes
Envíe solicitudes específicas y seguras. Centralice las respuestas automáticamente.
Integración
Vincule automáticamente los nuevos documentos al expediente correcto. Evite errores de tratamiento.
Trate volúmenes a gran escala
Absorba campañas de remediación masivas sin sobrecarga operativa. Automatice los tratamientos repetitivos y concentre a sus equipos en los casos complejos. Pase de una lógica manual a un dispositivo industrializado.
Tratamiento masivo
Trate simultáneamente miles de expedientes. Reduzca los plazos globales de actualización.
Automatización
Elimine las tareas manuales repetitivas. Estandarice sus controles a gran escala.
Rendimiento
Acelere la finalización de las campañas. Optimice el tiempo de tratamiento por expediente.
Escalabilidad
Adapte la capacidad de tratamiento a sus necesidades. Absorba los picos ligados a los cambios regulatorios.
Actualización inteligente de sus expedientes existentes. Cada carencia se identifica y cada riesgo se reevalúa para mantener una cartera conforme a lo largo del tiempo.
Domine sus obligaciones de PBC/FT
Automatice el screening, la vigilancia y los controles regulatorios. Asegure sus decisiones frente a las exigencias de las autoridades de supervisión.
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