Cripto: automatización y cumplimiento
Acelere sus procesos de seguridad, verificación de usuarios y cumplimiento reduciendo a la vez el riesgo operativo.
Confían en nosotros
Nuestras soluciones para plataformas cripto
Desde el onboarding hasta la vigilancia continua, Datakeen ayuda a los actores cripto a acelerar su crecimiento garantizando un alto nivel de cumplimiento y seguridad.
Onboarding
Reduzca el plazo de activación de los usuarios respetando las normas KYC/AML.
Cumplimiento
Automatice los controles regulatorios periódicos y prepare fácilmente sus informes.
Scoring de riesgo
Análisis de riesgos y detección proactiva de transacciones sospechosas.
Ofrezca una experiencia de cliente excepcional
Gracias a la automatización inteligente de los workflows, Datakeen le ayuda a agilizar y hacer más fiables las operaciones del sector cripto, para ofrecer a sus clientes un recorrido sencillo, rápido y seguro.
Onboarding y KYC automatizados
Verificación de identidad rápida, análisis documental en tiempo real y cumplimiento AML integrado para reducir las fricciones.
Vigilancia y gestión de riesgos
Detección proactiva de transacciones sospechosas y seguimiento de riesgos para proteger su plataforma y a sus usuarios.
Productos y funcionalidades adaptados
Verifique la identidad de los usuarios y vincúlela a sus wallets o cuentas con controles automatizados de prueba de domicilio y documentos KYC.
Identidades y wallets
Verifique la identidad de los usuarios y vincúlela a sus wallets o cuentas con controles automatizados de prueba de domicilio y documentos KYC.
Documentos cripto
Trate automáticamente los documentos relacionados con el cumplimiento (pruebas del origen de los fondos, certificados, contratos…).
« Hemos implantado una API para verificar los documentos de nuestros clientes. Los resultados en la extracción y la verificación de datos son muy satisfactorios »
Proteja su crecimiento cripto con un KYC / AML inteligente
Automatice sus controles KYC para acelerar el onboarding de clientes.
Refuerce su cumplimiento AML y su dispositivo de PBC/FT.
Detecte en tiempo real transacciones sospechosas y fraudes cripto.
Garantice la seguridad, el cumplimiento regulatorio y una experiencia de usuario fluida.
KYC automatizado para plataformas cripto
Acelere el onboarding respetando los requisitos regulatorios internacionales del sector cripto.
Vigilancia AML y scoring de transacciones
Detecte transacciones sospechosas y riesgos de PBC/FT gracias a la inteligencia artificial.
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