Identifique los perfiles de riesgo
Detecte automáticamente los riesgos desde el alta de sus clientes y garantice su conformidad con la 5.ª Directiva europea contra el blanqueo de capitales (AML/PBC-FT)
Confían en nosotros
Acelere su cumplimiento KYC y AML
Automatice sus procesos de verificación de identidad y de prevención del blanqueo. Reduzca los plazos de onboarding reforzando a la vez el cumplimiento normativo. Asegure sus decisiones gracias a un análisis fiable y trazable.
Refuerce el cumplimiento
Cumpla los requisitos regulatorios gracias a controles automatizados y documentados.
Acelere el onboarding
Reduzca los plazos de validación y agilice los recorridos de cliente.
Detecte los riesgos
Identifique los perfiles sensibles y señale automáticamente las anomalías críticas.
Optimice las operaciones
Reduzca las tareas manuales y mejore la productividad de los equipos de cumplimiento.
Recogida de la información
Recoja automáticamente los datos de identidad y los documentos justificativos mediante API o interfaz de usuario. Vincule cada elemento al expediente de cliente correcto en tiempo real.
Análisis documental
Extraiga los datos clave de los documentos enviados y estructúrelos automáticamente. Verifique la coherencia de la información entre los distintos documentos.
Screening AML
Consulte en tiempo real las listas de sanciones, PEP y bases regulatorias. Detecte las posibles coincidencias y señale los perfiles de riesgo.
Validación y decisión
Orqueste la validación automática o híbrida de los expedientes sensibles. Genere una decisión documentada y trazable para sus equipos de cumplimiento.
"La solución AML destaca por su rapidez, su cobertura funcional y su integración fluida con nuestras herramientas de referencia. Su flexibilidad nos permite acompañar con tranquilidad la evolución de nuestra actividad y nuestro desarrollo internacional."
Vigilancia AML
Analice automáticamente personas físicas y jurídicas en más de 1000 listas. Alertas automáticas en caso de cambio de estado
PEP
Identifique a las personas con responsabilidad pública y aplique medidas de diligencia reforzada.
Sanciones
Contraste a sus clientes con las listas de sanciones internacionales.
Noticias adversas
Detecte en tiempo real las señales mediáticas de riesgo.
Monitorización continua
Siga la evolución y reciba alertas automáticas.
KYC bajo control
Defina sus umbrales de riesgo y sus escenarios de validación. Adapte el motor a sus requisitos regulatorios.
Reglas personalizables
Defina sus umbrales de riesgo y sus escenarios de validación. Adapte el motor a sus requisitos regulatorios.
Validación híbrida
Combine automatización y revisión experta en los expedientes complejos. Asegure sus decisiones sin ralentizar a sus equipos.
Control del riesgo
Visualice el nivel de riesgo consolidado de cada expediente de cliente. Estructure sus decisiones gracias a un análisis centralizado y contextualizado.
Scoring dinámico
Asigne un nivel de riesgo basado en datos consolidados. Priorice los expedientes que requieren un análisis en profundidad.
Titulares reales
Identifique y vincule automáticamente a los titulares reales con las entidades controladas. Visualice con claridad la estructura de propiedad y los vínculos accionariales.
Un documento para cada caso
Datakeen admite la mayoría de los documentos de identidad en circulación. Ponemos a su disposición un catálogo completo de documentos que se actualiza periódicamente.
Vérifiez tous vos clients, où qu'ils se trouvent !
Datakeen effectue une série de contrôles spécifiques à chaque document d'identité.
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