Refuerce su cumplimiento con el screening AML
Identifique los riesgos en tiempo real gracias al screening automatizado y al scoring inteligente.
Datakeen le ayuda a detectar los perfiles sensibles preservando la fluidez del recorrido.
Confían en nosotros
¿Qué son el screening y el scoring AML?
El screening AML consiste en contrastar a sus usuarios con bases de datos internacionales (sanciones, PEP, listas de vigilancia).
El scoring de riesgo analiza el perfil, el contexto y las señales detectadas para asignar un nivel de riesgo dinámico.
Verificación instantánea
Cruce con múltiples listas
Scoring contextualizado
Detecte los riesgos antes de que se vuelvan críticos
Datakeen automatiza el screening inicial y garantiza una vigilancia continua de los perfiles.
Screening en tiempo real
Análisis inmediato frente a las listas de sanciones y PEP.
Monitorización continua
Alertas automáticas en caso de cambio de estado.
Scoring dinámico
Asignación de un nivel de riesgo que evoluciona según las señales detectadas.
Análisis contextual
Cruce datos de identidad, comportamiento y entorno para afinar la evaluación.
Controle el riesgo sin ralentizar el onboarding
El motor AML analiza cada perfil teniendo en cuenta el contexto, las señales detectadas y las bases de datos internacionales.
Adapta automáticamente el nivel de control al riesgo real identificado.
Así aplica verificaciones específicas sin recargar innecesariamente el recorrido del usuario.
Decisión automatizada
Validación inmediata de los perfiles de bajo riesgo.
Recorrido sin fricciones
Controles invisibles integrados de forma natural en la experiencia digital del usuario.
Revisión específica
Intervención humana en los casos sensibles.
Priorización inteligente
Clasificación automática de los expedientes según su nivel real de riesgo.
Rendimiento y cumplimiento, sin concesiones
Decisión automatizable
Validación instantánea de los perfiles de bajo riesgo gracias al scoring AML.
Reducción de los falsos positivos
Menos alertas innecesarias, más pertinencia operativa.
Priorización inteligente
Análisis contextual para identificar los riesgos realmente críticos.
Experiencia del cliente preservada
Onboarding fluido pese a unos requisitos regulatorios reforzados.
« Utilizamos la solución Datakeen en producción y la valoración de nuestros equipos es muy positiva. Su capacidad de respuesta y la calidad del análisis documental la convierten en una pieza clave de nuestro dispositivo KYC/KYB. »
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