Doté de caractéristiques de sécurité sophistiquées, le passeport vise à garantir l’authenticité de l’identité du titulaire et à prévenir les tentatives de fraude. Malgré ces mesures, les passeports font toujours l’objet de nombreuses contrefaçons. Ce...
Le KYS est l’acronyme de « Know Your Supplier » ou « Connaître Votre Fournisseur » en français. C’est un processus crucial pour les entreprises visant à évaluer et à gérer les risques associés à leurs fournisseurs. Il implique la collecte, l’analyse...
Le processus KYC (Know Your Customer) comprend 3 étapes principales et successives. Le programme d’identification du client, aussi nommé Customer Identification Program ou CIP. La diligence raisonnée ou Customer Due Diligence (CDD) et la surveillance continue,...
À une époque dominée par les transactions numériques et les interactions en ligne, la montée de la fraude à l’identité synthétique pose une menace sans précédent. Cette forme nouvelle de fraude combine des informations réelles et fausses pour créer une nouvelle...
Qu’est-ce que la fraude documentaire ? La fraude documentaire est une pratique visant à utiliser des documents falsifiés ou obtenus de manière frauduleuse. Elle a pour but de tromper, d’escroquer ou d’usurper l’identité d’autrui....
L’essor du monde numérique a ouvert une nouvelle ère où nos activités en ligne contribuent à forger une identité virtuelle complexe et en constante évolution. L’identité numérique d’une personne est de plus en plus cruciale dans notre vie...
