Rafforzi la sua conformità con lo screening AML
Individui i rischi in tempo reale grazie allo screening automatizzato e allo scoring intelligente.
Datakeen la aiuta a rilevare i profili sensibili preservando la fluidità del percorso.
Si affidano a noi
Che cosa sono lo screening e lo scoring AML?
Lo screening AML consiste nel confrontare i suoi utenti con le banche dati internazionali (sanzioni, PEP, liste di controllo).
Lo scoring del rischio analizza profilo, contesto e segnali rilevati per assegnare un livello di rischio dinamico.
Verifica istantanea
Incrocio di più liste
Scoring contestualizzato
Rilevi i rischi prima che diventino critici
Datakeen automatizza lo screening iniziale e assicura un monitoraggio continuo dei profili.
Screening in tempo reale
Analisi immediata rispetto alle liste di sanzioni e PEP.
Monitoraggio continuo
Alert automatici in caso di cambio di stato.
Scoring dinamico
Assegnazione di un livello di rischio che evolve in base ai segnali rilevati.
Analisi contestuale
Incroci dati identificativi, comportamento e contesto per affinare la valutazione.
Controlli il rischio senza rallentare l'onboarding
Il motore AML analizza ogni profilo tenendo conto del contesto, dei segnali rilevati e delle banche dati internazionali.
Adatta automaticamente il livello di controllo al rischio effettivamente individuato.
Applica così verifiche mirate, senza appesantire inutilmente il percorso utente.
Decisione automatizzata
Validazione immediata dei profili a basso rischio.
Percorso senza attriti
Controlli invisibili, integrati in modo naturale nell'esperienza digitale.
Revisione mirata
Intervento umano sui casi sensibili.
Priorità intelligenti
Classificazione automatica dei fascicoli in base al loro reale livello di rischio.
Prestazioni e conformità, senza compromessi
Decisione automatizzabile
Validazione istantanea dei profili a basso rischio grazie allo scoring AML.
Meno falsi positivi
Meno alert inutili, più pertinenza operativa.
Priorità intelligenti
Analisi contestuale per individuare i rischi davvero critici.
Esperienza cliente preservata
Onboarding fluido nonostante requisiti normativi più stringenti.
«Utilizziamo la soluzione Datakeen in produzione e il riscontro dei nostri team è molto positivo. La reattività e la qualità dell'analisi documentale ne fanno un elemento chiave del nostro sistema KYC/KYB.»
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