Individui i profili a rischio
Rilevi automaticamente i rischi fin dall'onboarding dei suoi clienti e garantisca la conformità alla normativa antiriciclaggio europea e italiana (D.Lgs. 231/2007).
Si affidano a noi
Acceleri la sua conformità KYC e AML
Automatizzi i processi di verifica dell'identità e di prevenzione del riciclaggio. Riduca i tempi di onboarding rafforzando la conformità normativa. Renda sicure le sue decisioni grazie a un'analisi affidabile e tracciabile.
Rafforzi la conformità
Rispetti i requisiti normativi grazie a controlli automatizzati e documentati.
Acceleri l'onboarding
Riduca i tempi di validazione e renda più fluidi i percorsi dei clienti.
Rilevi i rischi
Individui i profili sensibili e segnali automaticamente le anomalie critiche.
Ottimizzi le operazioni
Riduca le attività manuali e migliori la produttività dei team compliance.
Raccolta delle informazioni
Raccolga automaticamente i dati identificativi e i documenti giustificativi tramite API o interfaccia utente. Associ ogni elemento al fascicolo cliente corretto in tempo reale.
Analisi documentale
Estragga i dati chiave dai documenti ricevuti e li strutturi automaticamente. Verifichi la coerenza delle informazioni tra i diversi documenti.
Screening AML
Consulti in tempo reale le liste di sanzioni, PEP e le banche dati regolamentari. Rilevi le possibili corrispondenze e segnali i profili a rischio.
Validazione e decisione
Orchestri la validazione automatica o ibrida dei fascicoli sensibili. Generi una decisione documentata e tracciabile per i suoi team compliance.
“La soluzione AML si distingue per rapidità, copertura funzionale e integrazione fluida con i nostri strumenti di riferimento. La sua flessibilità ci permette di sostenere con serenità l'evoluzione della nostra attività e il nostro sviluppo internazionale.”
Monitoraggio AML
Verifichi automaticamente persone fisiche e giuridiche su oltre 1.000 liste, con alert automatici in caso di cambio di stato.
PEP
Individui le persone politicamente esposte e applichi l'adeguata verifica rafforzata.
Sanzioni
Controlli i suoi clienti rispetto alle liste di sanzioni internazionali.
Notizie negative
Rilevi in tempo reale i segnali mediatici a rischio (adverse media).
Monitoraggio continuo
Segua le evoluzioni e riceva alert automatici.
KYC sotto controllo
Configuri il motore di screening in base alla sua politica di rischio, con regole e scenari di validazione su misura.
Regole personalizzabili
Definisca le soglie di rischio e gli scenari di validazione. Adatti il motore ai suoi requisiti normativi.
Validazione ibrida
Combini automazione e revisione esperta sui fascicoli complessi. Renda sicure le decisioni senza rallentare i suoi team.
Gestione del rischio
Visualizzi il livello di rischio consolidato di ogni fascicolo cliente. Strutturi le sue decisioni grazie a un'analisi centralizzata e contestualizzata.
Scoring dinamico
Assegni un livello di rischio basato su dati consolidati. Dia priorità ai fascicoli che richiedono un'analisi approfondita.
Titolari effettivi
Individui e colleghi automaticamente i titolari effettivi alle entità controllate. Visualizzi chiaramente la struttura di controllo e i legami societari.
Un documento per ogni esigenza
Datakeen gestisce la maggior parte dei documenti d'identità in circolazione e mette a sua disposizione un catalogo di documenti aggiornato regolarmente.
Vérifiez tous vos clients, où qu'ils se trouvent !
Datakeen effectue une série de contrôles spécifiques à chaque document d'identité.
I nostri ultimi articoli
Resti aggiornato sulle ultime novità in materia di intelligenza artificiale, verifica dell'identità e lotta alle frodi
Vuole saperne di più?
Un nuovo modo di gestire la verifica dell’identità: più semplice e più sicuro.
