Quelles sont les 3 étapes du KYC ?

Quelles sont les 3 étapes du KYC ?

Le processus KYC (Know Your Customer) comprend 3 étapes principales et successives. Le programme d’identification du client, aussi nommé Customer Identification Program ou CIP. La diligence raisonnée ou Customer Due Diligence (CDD) et la surveillance continue,...