Le KYS est l’acronyme de « Know Your Supplier » ou « Connaître Votre Fournisseur » en français. C’est un processus crucial pour les entreprises visant à évaluer et à gérer les risques associés à leurs fournisseurs. Il implique la collecte, l’analyse...
Le processus KYC (Know Your Customer) comprend 3 étapes principales et successives. Le programme d’identification du client, aussi nommé Customer Identification Program ou CIP. La diligence raisonnée ou Customer Due Diligence (CDD) et la surveillance continue,...
À une époque dominée par les transactions numériques et les interactions en ligne, la montée de la fraude à l’identité synthétique pose une menace sans précédent. Cette forme nouvelle de fraude combine des informations réelles et fausses pour créer une nouvelle...
Qu’est-ce que la fraude documentaire ? La fraude documentaire est une pratique visant à utiliser des documents falsifiés ou obtenus de manière frauduleuse. Elle a pour but de tromper, d’escroquer ou d’usurper l’identité d’autrui....
L’essor du monde numérique a ouvert une nouvelle ère où nos activités en ligne contribuent à forger une identité virtuelle complexe et en constante évolution. L’identité numérique d’une personne est de plus en plus cruciale dans notre vie...
Les cartes nationales d’identité sont des documents officiels qui jouent un rôle vital dans la confirmation de l’identité d’un individu. La vérification de ces cartes est une étape cruciale pour prévenir la fraude et l’usurpation...
