Principaux enseignements Le blanchiment d’argent représente aujourd’hui entre 2 % et 5 % du PIB mondial, soit environ 2 000 à 5 500 milliards de dollars par an selon les estimations du FMI et du GAFI. Ce phénomène criminel, au cœur des politiques LCB-FT depuis les...
Points clés à retenir La procédure KYC représente un pilier fondamental de la conformité réglementaire en France. Voici ce que vous devez savoir avant d’aller plus loin : La procédure KYC (« Know Your Customer ») constitue une obligation légale en France depuis les...
Points clés à retenir La vérification d’identité des intérimaires est une obligation légale pour toute entreprise de travail temporaire en France, encadrée par le Code du travail et les textes relatifs à l’emploi des étrangers, avec une obligation de moyens renforcée...
Points Clés Le KYC (Know Your Customer) est obligatoire dans l’investissement depuis les directives européennes anti-blanchiment 2015/849 et 2018/843 Ce processus réduit les risques de fraude financière de 70% et protège contre le blanchiment d’argent selon l’ACPR...
Les entreprises locales ont besoin d’avis google pour aider à construire et maintenir une réputation en ligne positive. Ces avis permettent aussi d’augmenter la visibilité des commerçants et de montrer aux potentiels clients la crédibilité nécessaire pour...
