par Beryl | Jan 7, 2026 | Vérification d'identité
Principaux enseignements Le blanchiment d’argent représente aujourd’hui entre 2 % et 5 % du PIB mondial, soit environ 2 000 à 5 500 milliards de dollars par an selon les estimations du FMI et du GAFI. Ce phénomène criminel, au cœur des politiques LCB-FT depuis les...
par Bruno | Déc 23, 2025 | Vérification d'identité
Depuis août 2021, la nouvelle carte nationale d’identité électronique intègre une puce NFC sécurisée. Cette évolution soulève de nombreuses questions chez les citoyens : quelles données sont stockées ? Peut-on pirater la puce ? Est-elle traçable ? À quoi sert-elle...
par Victor Cazenave | Déc 19, 2025 | Vérification d'identité
Points clés à retenir La procédure KYC représente un pilier fondamental de la conformité réglementaire en France. Voici ce que vous devez savoir avant d’aller plus loin : La procédure KYC (« Know Your Customer ») constitue une obligation légale en France depuis les...
par Bruno | Déc 16, 2025 | Vérification d'identité
Vous venez de recevoir un courrier ou un mail de votre assureur vous réclamant une copie de votre carte d’identité. Première réaction : la méfiance. Est-ce une arnaque ? Une demande abusive ? Une tentative de phishing ? Rassurez-vous : dans la grande majorité des cas,...
par Gaël | Déc 15, 2025 | Vérification d'identité
Points clés à retenir La vérification d’identité des intérimaires est une obligation légale pour toute entreprise de travail temporaire en France, encadrée par le Code du travail et les textes relatifs à l’emploi des étrangers, avec une obligation de moyens renforcée...
par Bruno | Déc 12, 2025 | Vérification d'identité
Points clés La vérification d’identité gaming protège contre la fraude et assure la conformité KYC/AML pour les opérateurs Elle permet de prévenir l’accès des mineurs aux jeux d’argent et de lutter contre le blanchiment d’argent Une vérification rapide et fluide...
